客户识别是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础。

A. 风险合规的把控者

B. 运营管理的落实者

C. 网点服务的统筹者

D. 团队能力的提升者

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 2个工作日

B. 2日

C. 3个工作日

D. 3日

A. 1000元

B. 1000元及以上

C. 12小时内

D. 24小时内

A. A、25%

B. B、15%

C. C、30%

D. D、10%

A. 经常项目外汇账户

B. 资本项目外汇账户

C. 外币现钞账户

D. 外汇现汇账户

A. 巡查厅堂

B. 检查结果应用

C. 抽查监控录像

D. 落实整改