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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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精锐大赛汇总题库 - 10月份
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境内机构和外国投资者一般不允许开立外币现钞账户。

答案：A

精锐大赛汇总题库 - 10月份
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且客户身份资料最低保存期已届满，可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-a4c8-c076-88aadaea4b00.html
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收到申报主体提交的《境内收入申报单》后，我行应于本工作日内对其进行审核，审核的主要内容为哪些？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeaca-2631-8d62-c095-c74aab1ec900.html
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以下管控不能在手机银行上完成的是？
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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-05bd-c076-88aadaea4b00.html
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柜员根据审批通过的冲账凭证，使用冲正交易更正原错误交易。冲正时应按原错误交易金额进行差额冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-2a96-c076-88aadaea4b00.html
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人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-3f2f-c076-88aadaea4b00.html
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对申领首张信用卡的客户，应对客户亲访亲签，不得采取全程自助发卡方式，法律法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4b7b-c076-88aadaea4b00.html
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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8142-c076-88aadaea4b00.html
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网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-1803-c076-88aadaea4b00.html
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判断题
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精锐大赛汇总题库 - 10月份

境内机构和外国投资者一般不允许开立外币现钞账户。

答案：A

精锐大赛汇总题库 - 10月份
相关题目
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且客户身份资料最低保存期已届满，可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-a4c8-c076-88aadaea4b00.html
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收到申报主体提交的《境内收入申报单》后，我行应于本工作日内对其进行审核，审核的主要内容为哪些？

A. 申报主体是否正确使用相应种类的凭证

B. 申报主体是否按填报说明填写了所有内容

C. 申报主体申报的内容是否与该笔境内收入业务的相关内容一致

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以下管控不能在手机银行上完成的是？

A. 0008

B. 0012

C. 0003

D. 0016

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a555-c0ce-a54f9289c200.html
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为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1；1

B. 5；1

C. 5；2

D. 5；5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb40-4926-a16f-c0ce-a54f9289c200.html
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户主为非监护人来办理未成年人业务时，填写《临柜业务确认单》，注明存款人页与监护人页为同一本户口本，并由经办柜员签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-05bd-c076-88aadaea4b00.html
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柜员根据审批通过的冲账凭证，使用冲正交易更正原错误交易。冲正时应按原错误交易金额进行差额冲正。
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人工授权指有权人现场或远程对经办岗业务受理情况与所需资料凭证进行审核与授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-3f2f-c076-88aadaea4b00.html
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对申领首张信用卡的客户，应对客户亲访亲签，不得采取全程自助发卡方式，法律法规另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d2-4b7b-c076-88aadaea4b00.html
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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001eeb60-52d3-8142-c076-88aadaea4b00.html
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网点负责人为处理网点服务突发事件的第一责任人。（ ）
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