开业满一个会计年度以上的营业网点均纳入评价范围

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 海关

D. 检察院

A. 总行行长

B. 分行行长

C. 总行反洗钱分管行长

D. 分行反洗钱分管行长

A. 凭证上缺失或错签客户签名

B. 操作与申请不一致，影响客户资金正常使用

C. 反交易或错账冲正不合规

D. 未按要求进行管控发起和管控解除

A. 季度；半年

B. 半年；季度

C. 月；半年

D. 季度；季度

A. 出票日期使用小写数字填写

B. 本票必须记载事项记载不全

C. 签章不符合规定

D. 超过提示付款期限