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2024年基本业务知识题库
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2024年基本业务知识题库
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

答案:A

2024年基本业务知识题库
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9638-2708-c076-88aadaea4b00.html
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贷款人除应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、还贷保障及风险处置等要素和有关细节,其中还应包括以下哪项?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a653-943e-c066-81cd1140bb00.html
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《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法(试行)》规定,集采委员会负责预算( )集中采购计划的立项审批;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd3e-62a0-c065-a1ae7e27da00.html
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《绿色融资统计制度》中对绿色交通的包含范围,除公路铁路相关领域外,还包含绿色航运、( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd6b-40bb-c065-a1ae7e27da00.html
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个人贷款产品,按照担保方式不同,可以划分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a651-a866-c066-81cd1140bb00.html
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国家机关、企事业单位、社会团体倒买倒卖、走私矿产黄金累计不足( )的,除没收全部矿产黄金、经营资金和一切违法所得外,对单位主管人员和直接责任人员分别处一千元以下罚款,并建议其主管部门给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd0e-6ef9-c065-a1ae7e27da00.html
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《工会法》 规定在社会主义市场经济条件下 ,工会协调劳动关系 ,维护职工权益 的两个基本机制是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd20-6e68-c065-a1ae7e27da00.html
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整存整取定期储蓄存款的存期包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd16-5258-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《黑龙江省农信系统个人结算账户分类分级管理办法》规定,针对高风险客户应采取严格的防控措施,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd9e-346f-c065-a1ae7e27da00.html
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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额()以上,或累计达到银行机构上季末资本净额()以上的交易。
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2024年基本业务知识题库

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

答案:A

2024年基本业务知识题库
相关题目
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9638-2708-c076-88aadaea4b00.html
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贷款人除应在合同中与借款人约定具体的贷款金额、还贷保障及风险处置等要素和有关细节,其中还应包括以下哪项?( )

A. A.期限

B. B.利率

C. C.用途

D. D.支付方式

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《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法(试行)》规定,集采委员会负责预算( )集中采购计划的立项审批;

A. A. 单项预算 5万元(含)至 20万元

B. B. 单项预算 10万元(含)至 20万元

C. C. 单项预算 20万元(含)至 50万元

D. D.单项预算 50万元(含)至 100万元

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《绿色融资统计制度》中对绿色交通的包含范围,除公路铁路相关领域外,还包含绿色航运、( )。

A. A.绿色飞行

B. B.绿色空管

C. C.绿色民航

D. D.绿色机场

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个人贷款产品,按照担保方式不同,可以划分为( )。

A. A 个人信用贷款

B. B 个人抵押贷款

C. C 个人流动资金贷款

D. D 个人保证贷款

E. E 个人质押贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a651-a866-c066-81cd1140bb00.html
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国家机关、企事业单位、社会团体倒买倒卖、走私矿产黄金累计不足( )的,除没收全部矿产黄金、经营资金和一切违法所得外,对单位主管人员和直接责任人员分别处一千元以下罚款,并建议其主管部门给予行政处分。

A. A.一千克

B. B.二千克

C. C.三千克

D. D.四千克

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《工会法》 规定在社会主义市场经济条件下 ,工会协调劳动关系 ,维护职工权益 的两个基本机制是 ( )。

A. A 劳动合同制度、 集体合同制度

B. B 劳动合同制度、 职工代表大会制度

C. C 平等协商和集体合同制度 、职工代表大会制度

D. D 集体合同制度、职工培训制度

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整存整取定期储蓄存款的存期包括( )。

A. A.1个月

B. B.9个月

C. C.18个月

D. D.24个月

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根据《黑龙江省农信系统个人结算账户分类分级管理办法》规定,针对高风险客户应采取严格的防控措施,包括( )。

A. A.开通网上银行

B. B.开通手机银行

C. C.禁止Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的开立

D. D.开通电话银行

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银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额()以上,或累计达到银行机构上季末资本净额()以上的交易。

A. A 1%

B. B 2%

C. C 5%

D. D 10%

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