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2024年基本业务知识题库
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2024年基本业务知识题库
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反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。

答案:A

2024年基本业务知识题库
《商业银行金融创新指引》指出最核心的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd5c-c2de-c065-a1ae7e27da00.html
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与顺查法相比, 逆查法的优点是 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd34-3587-c065-a1ae7e27da00.html
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各级行社任命合规负责人,应按有关规定报告属地银保监部门。机构在合规负责人离任后的内,应于( )向属地银保监部门报告离任原因等有关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd04-dd89-c065-a1ae7e27da00.html
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以下事项须经行政许可审批的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a678-24e8-c066-81cd1140bb00.html
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根据《黑龙江省农村信用社国际业务管理暂行办法》相关规定,各级机构停止办理结售汇业务,应当自停办业务之日起( )日内,由停办机构向批准或备案其结售汇业务资格的外汇局履行停办备案手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd13-9103-c065-a1ae7e27da00.html
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下列属于较低风险和低风险客户的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a64e-a3ac-c066-81cd1140bb00.html
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国家机关在组织起草或者修改直接涉及职工切身利益的法律、法 规、规章时,应当听取工会意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-963f-3a5e-c076-88aadaea4b00.html
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采取实时清算的系统有:( )
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在当前形势下,( )是不法分子侵害的主要目标,是防范案件的第一线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cccb-0cbf-c065-a1ae7e27da00.html
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中国工会全国代表大会每五年召开一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9661-2475-c076-88aadaea4b00.html
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2024年基本业务知识题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年基本业务知识题库

反洗钱调查的目的是通过收集资料、核实信息来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。

答案:A

2024年基本业务知识题库
相关题目
《商业银行金融创新指引》指出最核心的是( )。

A. A.金融产品创新

B. B.战略决策创新

C. C.科技创新

D. D.管理模式创新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd5c-c2de-c065-a1ae7e27da00.html
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与顺查法相比, 逆查法的优点是 ( )。

A. A.审计过程全面细致

B. B.不容易遗漏错弊事项

C. C.审计重点突出,工作效率高

D. D.能够收集到较为完整的审计证拥

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd34-3587-c065-a1ae7e27da00.html
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各级行社任命合规负责人,应按有关规定报告属地银保监部门。机构在合规负责人离任后的内,应于( )向属地银保监部门报告离任原因等有关情况。

A. A.五个工作日

B. B.十个工作日

C. C.十五个工作日

D. D.三十个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd04-dd89-c065-a1ae7e27da00.html
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以下事项须经行政许可审批的有()。

A. A. A银行取得信贷资产证券化资格后,拟发行证券化产品

B. B. E银行某分行开业

C. C. 某企业购买C上市银行10%的股份

D. D. B银行拟发行理财直接融资工具

E. E. D银行行长缺位,该行任命具备任职资格的人员代为履职

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根据《黑龙江省农村信用社国际业务管理暂行办法》相关规定,各级机构停止办理结售汇业务,应当自停办业务之日起( )日内,由停办机构向批准或备案其结售汇业务资格的外汇局履行停办备案手续。

A. A.7

B. B.10

C. C.30

D. D.60

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下列属于较低风险和低风险客户的是( )。

A. A.央企、国企或上市公司等大型企业和各级党的机关

B. B.司法机关、军事机关

C. C.国家权力机关、行政机关

D. D.人民政协机关和人民解放军、武警部队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a64e-a3ac-c066-81cd1140bb00.html
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国家机关在组织起草或者修改直接涉及职工切身利益的法律、法 规、规章时,应当听取工会意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-963f-3a5e-c076-88aadaea4b00.html
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采取实时清算的系统有:( )

A. A.现代化支付系统

B. B.农信银系统

C. C.银联业务

D. D.财税库银系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a670-698f-c066-81cd1140bb00.html
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在当前形势下,( )是不法分子侵害的主要目标,是防范案件的第一线。

A. A.保卫部门

B. B.机关办公楼

C. C.基层营业场所

D. D.警队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cccb-0cbf-c065-a1ae7e27da00.html
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中国工会全国代表大会每五年召开一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9661-2475-c076-88aadaea4b00.html
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