答案：B
A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、5年
A. A.对交易状态正常但无交易的“睡眠”商户进行全面清理。
B. B.对交易状态正常但无交易的“睡眠”商户，主动进行回访，充分掌握商户经营情况，差异化满足商户支付需求，提高服务质量，唤醒激活“睡眠”商户。
C. C.对已停止营业、无真实交易需求、交易状态为停用状态的存量低效商户，主动进行回访，充分掌握商户经营情况，差异化满足商户支付需求，提高服务质量，唤醒激活“睡眠”商户。
D. D.对已停止营业、无真实交易需求、交易状态为停用状态的存量低效商户进行全面清理。
A. A.民事案件，刑事案件
B. B.民事案件，经济案件
C. C.经济案件，违规经营案件
D. D.刑事案件，违规经营案件
A. A 合规部门负责人变动情况
B. B 监事会构成及其工作情况
C. C 高级管理层构成及其基本情况
D. D 董事会构成及其工作情况
A. A.甲公司持有某短期债券组合，某只债券到期回收的金额再投资另外的短期债券，以确保能够取得预算内自今年的需要，但需要发生预算外支出可在短期债券到期前处置
B. B.乙上市公司持有一项AAA级的债券投资组合，其预期将收取该债券组合相应的合同现金流量；但在金融资产的信用风险增加时为减少信用损失而将其出售
C. C.丙公司将暂时闲置的资金分散投资与长短期金融资产，以便在发生资本性支出时拥有可用资金，在市场机会呈现时出售金融资产再投资于回报率更高的金融资产
D. D.丁公司持有金融资产组合以满足其每日流动性需求。丁公司为了降低其管理流动性需求的成本，高度关注该金融资产组合的回报。组合回报包括收取的合同付款和出售金融资产的利得或损失
A. A 1
B. B 2
C. C 3
D. D 4
A. A.人民银行、司法部门等有权部门明确要求纳入反洗钱黑名单管理的客户应按照相关部门通知要求办理
B. B.经营行社在发现的其他明显涉及洗钱和恐怖融资犯罪的客户符合相关监管要求自主决定添加
C. C.其他需要自主添加的情形
D. D.以上均正确
