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2024年基本业务知识题库

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2024年基本业务知识题库

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判断题

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金融机构开展资产管理业务，应当具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。

答案：A

2024年基本业务知识题库

临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，明确其轮岗期限和轮岗方式。鉴于各机构柜员的配置、管理各不相同，按一般原则，轮岗期限不超过（）年。

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法人机构对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

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向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。法律另有规定的，依照其规定。

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以下哪些指标可以反映银行的经营效率？（）

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对巡视发现的问题和线索，派出巡视组的党组织作出分类处置的决定后，依据干部管理权限和职责分工，按照有关途径进行移交。其中，对领导干部涉嫌违纪的线索和作风方面的突出问题，移交有关（）。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，自2021年9月30日起对支票工本费、挂失费采取（）政策。

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《银行安全防范要求》GA38-2021是整合（）标准，而合成公共安全行业强制性标准？

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下列关于商业银行代收代付业务的说法中，不正确的有（　　）。

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转递干部人事档案必须通过（）或者（），转递单位和接收单位应当严格履行转递手续。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

题目内容

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判断题

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2024年基本业务知识题库

金融机构开展资产管理业务，应当具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。

答案：A

相关题目

A. A.半年

B. B.1年

C. C.18个月

D. D.2年

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法人机构对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

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向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。法律另有规定的，依照其规定。

A. A.三年

B. B.两年

C. C.一年

D. D.四年

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以下哪些指标可以反映银行的经营效率？（）

A. A. 成本收入比

B. B. 人均创收

C. C. 资本充足率

D. D. 网点覆盖率

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A. A.纪律检查机关

B. B.被巡视党组织

C. C.司法机关

D. D.组织部门

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A. A.免收

B. B.九折优惠

C. C.八折优惠

D. D.五折优惠

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《银行安全防范要求》GA38-2021是整合（）标准，而合成公共安全行业强制性标准？

A. A.《银行营业场所安全防范要求》（GA 38-2015）

B. B.《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA 745-2017）

C. C.《银行业务库安全防范的要求》(GA 858-2010)

D. D.《银行自助服务亭安全防范要求》（GA 1003-2021)

E. E.《自助柜员机安全服务要求》(GA 1280-2015)

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下列关于商业银行代收代付业务的说法中，不正确的有（　　）。

A. A.代收代付业务是商业银行利用自身的结算便利，接受客户委托代为办理指定款项收付事宜的业务

B. B.代理证券资金清算属于代收代付业务

C. C.代收代付业务主要是委托收款和托收承付

D. D.代理行政事业性收费和财政性收费属于代收代付业务

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转递干部人事档案必须通过（）或者（），转递单位和接收单位应当严格履行转递手续。

A. A 机要交通、安排专人送取

B. B 普通快递、安排专人送取

C. C 机要交通、干部本人送取

D. D 普通快递、干部本人送取

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。

A. A.未按规定履行客户身份识别义务的

B. B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.违反保密规定，泄漏有关信息的

D. D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

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