金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. A、1万元

B. B、3万元

C. C、5万元

D. D、10万元

A. 正确

B. 错误

A. A、商业银行

B. B、城市信用合作社

C. C、农村信用合作社

D. D、信托投资公司

A. A、从单个行业内寻找突破点

B. B、通过多种途径给客户留下深刻印象

C. C、充分利用现有客户的推荐

D. D、广泛调动社会关系，采用人海战术

A. 正确

B. 错误

A. A、系统内人民币汇款

B. B、系统外人民币汇款

C. C、系统内外汇汇款

D. D、系统外外汇汇款

A. A、代发工资账户日均余额不足300元的

B. B、个人结算账户日均余额不足300元的

C. C、理财金账户中的活期账户日均余额不足300元的

D. D、牡丹信用卡账户日均余额不足300元的

A. A、基金的规模越大，基金的管理费率越高

B. B、基金的托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

C. C、股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率

D. D、目前我国封闭式基金根据基金契约的规定比例计提管理费，通常高于0.25％

A. 正确

B. 错误

A. A、真实性

B. B、一致性

C. C、完整性

D. D、合规性