调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有 （ ）

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 了解客户　 　

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

A. 宣传方式可灵活多样

B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会