A、拒绝反洗钱调查的
B、阻碍反洗钱调查的
C、拒绝提供调查资料的
D、故意提供虚假材料的
E、故意提供虚假说明的
答案:ABCDE
A、拒绝反洗钱调查的
B、阻碍反洗钱调查的
C、拒绝提供调查资料的
D、故意提供虚假材料的
E、故意提供虚假说明的
答案:ABCDE
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料,不能对文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A. 客户、科学
B. 客户、完整
C. 客户单个介质、科学
D. 客户单个介质、完整
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 二十万元以上五十万元以下
B. 二十万元以下
C. 一百万以上
D. 一万元以下