合规风险管理体系应包括以下基本要素( )。

A. 0.5

B. 0.4

C. 0.3

D. 0.2

A. 交易商户名称或代码

B. 到期还款日

C. 完整信用卡卡号

D. 本期最低还款金额

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 审计报告

B. 资产评估报告

C. 信用评级报告

D. 法律意见书

A. 短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的

B. 同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的

C. 平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的

D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的

E. 以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的

F. 在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。

A. 经营正常

B. 有一定困难

C. 亏损

D. 僵尸

A. 风险治理架构

B. 风险管理策略、风险偏好和风险限额

C. 风险管理政策和程序

D. 管理信息系统和数据质量控制机制

E. 内部控制和审计体系

A. 侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益

B. 涉嫌侵犯刑法

C. 已由公安、司法机关立案侦查

D. 银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施

A. 凯恩斯的利率理论强调投资与储蓄对利率的决定作用

B. 窖藏与反窖藏是古典利率理论中决定利率的两大因素

C. 可贷资金利率理论偏重于实物领域对利率的决定作用

D. 流动性偏好理论强调了货币供求对利率的决定作用

A. 24小时

B. 48小时

C. 12小时

D. 36小时