A、建立并完善员工管理制度。
B、将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。
C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒等异常行为的监督检查力度。
D、加大对员工经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
答案:ABCD
A、建立并完善员工管理制度。
B、将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。
C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒等异常行为的监督检查力度。
D、加大对员工经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
答案:ABCD
A. 骗领、冒用信用卡的
B. 伪造、变造银行卡的
C. 恶意透支的
D. 利用银行卡及其机具欺诈银行资金的
A. 纳税守信
B. 经营状况和发展前景较好
C. 还款能力与还款意愿强
D. 具有良好的财务状况
A. 资产运用过度
B. 资产运用不足
C. 负债经营过度
D. 负债经营不足
A. 要完善同业业务内部管理架构
B. 要确保业务复杂程度与风险管理能力相匹配
C. 审慎开展交叉金融业务
D. 可以适当与不在名单范围内的机构开展合作
A. 全覆盖类风险权重为100%
B. 基本覆盖类风险权重为150%
C. 半覆盖类风险权重为300%
D. 无覆盖类风险权重为500%
A. 自律工作委员会
B. 中国银行业协会
C. 人民银行
D. 中国银监会
E. 国务院
F. 国家工商行政管理局
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.1
A. 健全机制
B. 明确职责
C. 预防为主
D. 处置高效
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类