A、A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、D、以上描述的都不正确。
答案：ABC
A、A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、D、以上描述的都不正确。
答案：ABC
A. A、风险导向原则
B. B、提高效率原则
C. C、改进服务原则
D. D、边审边授原则
A. A、销售维护
B. B、培育维护
C. C、方案维护
D. D、组织化维护
A. 正确
B. 错误
A. A、由出票人或承兑申请人在银行承兑汇票正面、背面填明“不得转让”字样的；
B. B、由背书人在银行承兑汇票背面填明“委托收款”字样，被背书人又转让的；
C. C、背书转让不连续的；
D. D、转让给二人以上，即两个以上被背书人各获部分转让款的；
A. 正确
B. 错误
A. A、内控合规部
B. B、渠道管理部
C. C、运行管理部
D. D、保卫部
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A、系统故障
B. B、该客户为部分赎回本金
C. C、其收益将在全额赎回后返还客户
D. D、收益在季度末分红日返还客户
