A、A、汇款人为境外居民或非居民个人
B、B、收款人为境内居民个人
C、C、只能办理个人经常项下外汇汇款
D、D、单笔金额不超过等值5万美元（含）
答案：ABCD
A、A、汇款人为境外居民或非居民个人
B、B、收款人为境内居民个人
C、C、只能办理个人经常项下外汇汇款
D、D、单笔金额不超过等值5万美元（含）
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A、每周
B. B、每日
C. C、每季
D. D、每旬
A. A、7x24小时
B. B、法定工作日全天24小时
C. C、法定工作日9：00-15：30
D. D、法定节假日全天24小时
A. 正确
B. 错误
A. A、业余时间自学
B. B、进行完善的业务和制度培训
C. C、边干边学
D. D、仅限于上机操作学习
A. A、500
B. B、1000
C. C、2000
D. D、1500
A. A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B. B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C. C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D. D、以上描述的都不正确。
A. A、有待确认的
B. B、已经确认的
C. C、有待认定的
D. D、已经认定的
A. A、3个
B. B、5个
C. C、7个
D. D、10个
