A、A、汇款人为境外居民或非居民个人
B、B、收款人为境内居民个人
C、C、只能办理个人经常项下外汇汇款
D、D、单笔金额不超过等值5万美元（含）
答案：ABCD
A、A、汇款人为境外居民或非居民个人
B、B、收款人为境内居民个人
C、C、只能办理个人经常项下外汇汇款
D、D、单笔金额不超过等值5万美元（含）
答案：ABCD
A. A、现有客户群分析
B. B、周边客户群分析
C. C、业务产品分析
D. D、周边竞争对手分析
A. A、依法合规原则
B. B、不介入纠纷原则
C. C、维护银行自身合法权益原则
D. D、不损害客户合法权益原则
E. E、为客户保密原则
A. A、每季
B. B、每月
C. C、每日
D. D、每年
A. A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B. B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C. C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D. D、以上描述的都不正确。
A. 正确
B. 错误
A. A、200；1
B. B、500；5
C. C、1000；10
D. D、2000；20
A. A、2位
B. B、3位
C. C、5位
D. D、7位
A. A、管理类
B. B、专业类
C. C、营销类
D. D、运行类
A. 正确
B. 错误
A. A、银证转账
B. B、银商转账
C. C、银期转账
D. D、银衍转账
