A、A、反洗钱内部控制制度
B、B、客户身份识别制度
C、C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、D、大额交易和可疑交易报告制度
答案：BCD
A、A、反洗钱内部控制制度
B、B、客户身份识别制度
C、C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、D、大额交易和可疑交易报告制度
答案：BCD
A. A、企业营业执照正本（或副本）
B. B、其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. C、上级主管部门的批文或证明
D. D、以上答案均不正确
A. A、即期付款
B. B、提前付款
C. C、议付
D. D、延期付款
A. 正确
B. 错误
A. A、解付机构广泛
B. B、汇款速度快
C. C、收费可确定
D. D、手续简单
E. E、安全可靠
A. A、房地产经纪公司
B. B、担保公司
C. C、律师事务所
D. D、房地产评估机构
A. 正确
B. 错误
A. A、15天（含）
B. B、15天（不含）
C. C、30天（含）
D. D、30天（不含）
A. A、开立审批
B. B、启用
C. C、开立审批撤销
D. D、账户变更
A. 正确
B. 错误
A. A、美元
B. B、人民币
C. C、欧元
D. D、当地货币币种，无需转换
