对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。（ ）

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

E. 适度提高交易监测的频率及强度

F. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A. 口头电话

B. 电子邮件

C. 书面报告

D. 手机短信

A. 客户要求变更姓名或者名称

B. 客户行为或者交易情况出现异常

C. 金融机构获得的客户信息与原先掌握的信息不一致的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、完整性存在疑点的

A. 账户资料，自销户之日起至少5年

B. 账户资料，自销户之日起至少10年

C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上