答案：A
答案：A
A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 口头电话
B. 电子邮件
C. 书面报告
D. 手机短信
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 大额存取现金
B. 将身份证轻易借给他人
C. 用真实姓名开立银行账户
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
A. 宣传方式可灵活多样
B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
