客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。（ ）

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 客户、科学

B. 客户、完整

C. 客户单个介质、科学

D. 客户单个介质、完整