按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，商业银行通过本行网上银行销售理财产品时，销售过程应有醒目的风险提示，风险确认不得低于（ ），销售过程应当保留完整记录。

A. 在中华人民共和国境外的金融机构

B. 在中华人民共和国境外注册的金融机构

C. 在中华人民共和国境外、经所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的金融机构

D. 在中华人民共和国境外注册并经所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的金融机构

A. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

B. 未因违反反洗钱和反恐怖融资法律法规受到内部问责或行政处罚

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 具备较高的识别洗钱和恐怖融资的技能

A. 业务合规性

B. 内部控制及制度执行

C. 数据的真实性

D. 风险管理

A. 增量；增量；增量；增量。

B. 增速；增速；增速；增速

C. 增量；增量；增速；增速

D. 增速；增速；增量；增量

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①②④

D. ②③④

A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常

C. 收到重大案件举报线索

D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

A. 匹配性原则；

B. 全覆盖原则；

C. 独立性原则；

D. 有效性原则；

E. 随机性原则；

F. 灵活性原则；

A. 交易各方的关联关系

B. 交易项目和交易性质

C. 交易的金额或相应的比例

D. 定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）

A. 财务会计报告

B. 风险管理状况

C. 董事和高级管理人员变更

D. 其他重大事项

A. 电话询问

B. 布设电子监控

C. 外部举报

D. 约谈