按照《商业银行内部控制指引》规定，内部控制是商业银行（ ）参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。 ①股东大会；②董事会；③监事会；④高级管理层；⑤全体员工。

A. 涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B. 银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C. 银行业案件统计与分析资料

D. 与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

A. 行长或主任

B. 理事长或董事长

C. 董事会或理事会

D. 股东大会或社员大会

A. B公司

B. A公司

C. A公司和B公司同时计入

D. 无须计入

A. 这属于国际保理业务。

B. 这属于国内保理业务。

C. 这属于有追索权保理业务。

D. 这属于单保理业务。

A. 备案制

B. 审批制

C. 名单制

D. 核准制

A. 审贷分离

B. 自主决策

C. 分级审批

D. 分险自担

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 声誉风险

A. 财政拨款

B. 注入土地

C. 临时借款

D. 股权

A. 非法持有他人信用卡，数量较大的

B. 使用作废的信用卡的

C. 使用虚假的身份证明骗领信用卡的

D. 明知是伪造的信用卡而持有、运输的

A. 境外被投资金融机构

B. 境内被投资金融机构

C. 信托公司

D. 保险公司