按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应制定完善员工异常行为排查制度，落实（ ）对员工的管理、教育和监督职责。

A. 责令商业银行、相关分支机构或相关专营机构限制（或暂停）信用卡发卡业务或收单业务

B. 责令停止批准增设营运中心等

C. 责令停止开办新业务

D. 其他审慎性监管措施

A. 抵押

B. 质押

C. 保证

D. 安慰函

A. 匹配性原则

B. 全覆盖原则

C. 独立性原则

D. 有效性原则

A. 集团客户授信业务风险管理的组织建设

B. 风险管理与防范的具体措施

C. 确定单一集团客户的范围所依据的准则

D. 对单一集团客户的授信限额标准

A. 无确切证据证明工作人员未按照标准化操作流程完成相关操作或未勤勉尽职的。

B. 自然灾害等不可抗力因素直接导致不良资产形成，且相关工作人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取措施的

C. 信贷资产本金已还清。仅因少量欠息形成不良的；如相关工作人员无舞弊欺诈。违规违纪行为；并已按商业银行有关管理制度积极采取追索措施的。

D. 在授信业务中存在重大失误，未及时发现借款人经营、管理、财务、资金流向等各种影响还款能力的风险因素的。

E. 参与集体决策的工作人员明确提出不同意见（有合法依据）；经事实证明该意见正确；且该项决策与授信业务风险存在直接关系的。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 半年

A. 联系被代理人进行核实

B. 账户实名制

C. 了解你的客户

D. 登记代理人相关信息

A. 六十日、三十日

B. 三十日、六十日

C. 五十日、二十日

D. 二十日、五十日

A. 银监办

B. 银监分局

C. 银监局

D. 银监会

A. 声誉风险

B. 操作风险

C. 法律风险

D. 信息科技风险