按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，总行业务条线部门和（ ）要联合组织风险事件查处工作，提升诊断风险、剖析原因、认定责任、整改预防等方面的专业性和精准性。

A. 符合国家的产业政策

B. 现金流量稳定并具有较大规模

C. 母公司拥有核心主业

D. 母公司无不当关联交易

E. 申请前一年，母公司的注册资本金不低于8亿元人民币;

F. 申请前一年，按规定并表核算的成员单位资产总额不低于50亿元人民币，净资产率不低于30%;

A. 融资平台贷款项目自身经营性现金流不足、需主要依靠担保和抵质押品作为还款来源，贷款项目自身现金流、担保及抵质押品折现价值不足贷款本息的120%，分为关注类

B. 融资平台贷款项目自身经营性现金流不足、需主要依靠担保和抵质押品作为还款来源，贷款项目自身现金流、担保及抵质押品折现价值不足贷款本息的80%，分为可疑类

C. 融资平台贷款的借款人因财务状况恶化或无力还款而进行债务重组，分为关注类

D. 融资平台贷款违反贷款集中度监管要求，分为次级类

A. 申请人信息：编号、申请人姓名、有效身份证件名称、证件号码、单位名称、单位地址、住宅地址、账单寄送地址、联系电话、联系人姓名、联系人电话、联系人验证信息、其他验证信息等；

B. 合同信息：领用合同（协议）、信用卡章程、重要提示、合同信息变更的通知方式等；

C. 费用信息：主要收费项目和收费水平、收费信息查询渠道、收费信息变更的通知方式等；

D. 其他信息：申请人已持有的信用卡及其授信额度、申请人声明、申请人确认栏和签名栏、发卡银行服务电话和银行网站、投诉渠道等。

A. 业务或产品介绍

B. 相关风险和关键信息提示

C. 业务交易金额

D. 客户确认和反馈

A. 风险监测

B. 风险识别

C. 风险计量

D. 风险控制

A. 内部审计职能

B. 外部审计职能

C. 内控职能

D. 风险管理职能

A. 人民银行

B. 银监会

C. 财政部

D. 国家税总局

A. 银行业金融机构

B. 银行业监管部门

C. 消费者

D. 工商机关

E. 税务机关

F. 地方政府部门

A. 汇率政策

B. 外汇缓冲政策

C. 货币政策

D. 财政政策

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年