按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定，各商业银行在接到银行卡违法犯罪案件报告后，应于（ ）日内以机密件的形式上报银监会。

A. 根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施

B. 应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动

C. 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施

D. 应及时降低其风险评级

A. 借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过二十万元的

B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C. 资金用于生产经营且金额不超过三十万元的

D. 借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元的

A. 时点值

B. 相对值

C. 绝对值

D. 平均值

A. 具有良好的职业道德、操守、品行和声誉，有良好的守法合规记录，无不良记录

B. 本人或者其配偶负有数额较大的债务且到期未偿还的，包括但不限于在该外资银行的逾期贷款

C. 存在其他所任职务与拟任职务有明显利益冲突，或者明显分散其履职时间和精力的情形

D. 指使、参与所任职机构不配合依法监管或者案件查处的

A. 政府

B. 企业

C. 个人

D. 银行

A. 工期进度

B. 支出现金流

C. 收入现金流

D. 资本金到位

A. 大额交易

B. 定额交易

C. 异常交易

D. 正常交易

A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C. 保证商业银行风险管理的有效性

D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

A. 贯彻稳中求进工作总基调

B. 作出经济发展进入新常态的重大判断

C. 形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系

D. 推进精准扶贫重要战略思想，深入实施精准识贫、精准扶贫、精准脱贫

A. 外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支顺差

B. 外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支逆差

C. 外汇供给增加，外汇需求减少，国际收支逆差

D. 外汇供给减少，外汇需求增加，国际收支顺差