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2020广西银监局任职资

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2020广西银监局任职资

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根据《贷款风险分类指引》，下列贷款应至少归为关注类（）。

A、借款人甲通过其他融资方式偿还银行贷款

B、借款人乙应于2014年12月31日偿还本息，2015年1月1日仍未还款

C、借款人丙应于2014年12月31日偿还本息，2014年12月1日计划利用兼并恶意逃废银行债务

D、借款人丁及时偿还其他银行的债务

答案：ABC

2020广西银监局任职资

按照《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效（），促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。

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（）是由债务规模较大的困难企业三家以上债权银行业金融机构发起成立的协商性、自律性、临时性组织。

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根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》（国发〔2015〕74号），当前我国普惠金融重点服务对象有哪些？

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不得批量转让的个人贷款，包括向个人发放的（）。

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充分发挥沿边金融综合改革试验区作用，大力发展沿边金融、跨境金融，构建以（）为中心，（）为次中心的“金三角”沿边金融格局。

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担___责任。

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按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，风险水平类指标包括（）。

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根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列哪些行为属于票据同业业务专营治理不到位现象？

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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，健全风险治理体系，应（）。

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根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的，除应按规定履行相关金融监管程序外，还应依法向（）履行网站备案手续。

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多选题

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2020广西银监局任职资

根据《贷款风险分类指引》，下列贷款应至少归为关注类（）。

A、借款人甲通过其他融资方式偿还银行贷款

B、借款人乙应于2014年12月31日偿还本息，2015年1月1日仍未还款

C、借款人丙应于2014年12月31日偿还本息，2014年12月1日计划利用兼并恶意逃废银行债务

D、借款人丁及时偿还其他银行的债务

答案：ABC

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按照《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效（），促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。

A. 识别和管理

B. 预防和控制

C. 监测和控制

D. 管理和控制

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（）是由债务规模较大的困难企业三家以上债权银行业金融机构发起成立的协商性、自律性、临时性组织。

A. 债权人委员会

B. 债务人委员会

C. 债权人会议

D. 债务人会议

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根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》（国发〔2015〕74号），当前我国普惠金融重点服务对象有哪些？

A. 小微企业

B. 农民

C. 城镇低收入人群

D. 贫困人群和残疾人

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不得批量转让的个人贷款，包括向个人发放的（）。

A. 购房贷款

B. 购车贷款

C. 教育助学贷款

D. 信用卡透支

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充分发挥沿边金融综合改革试验区作用，大力发展沿边金融、跨境金融，构建以（）为中心，（）为次中心的“金三角”沿边金融格局。

A. 南宁，北海、防城港

B. 南宁，崇左、钦州

C. 防城港，东兴、凭祥

D. 南宁，东兴、凭祥

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担___责任。

A. 管理

B. 直接

C. 最终

D. 实施

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按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，风险水平类指标包括（）。

A. 流动性风险指标

B. 信用风险指标

C. 市场风险指标

D. 操作风险指标

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根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列哪些行为属于票据同业业务专营治理不到位现象？

A. 未实行专营部门集中审批

B. 分支机构办理同业票据业务

C. 会计处理不集中

D. 对同业票据交易对手实行名单制管理

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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，健全风险治理体系，应（）。

A. 加强董事会建设

B. 强化履职评价

C. 严格股权管理

D. 规范股东行为

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根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的，除应按规定履行相关金融监管程序外，还应依法向（）履行网站备案手续。

A. 金融主管部门

B. 互联网主管部门

C. 电信主管部门

D. 政府主管部门

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