A、与客户进行资金往来
B、账户交易频繁
C、转账金额较大
D、消费异常
答案:ABC
A、与客户进行资金往来
B、账户交易频繁
C、转账金额较大
D、消费异常
答案:ABC
A. 规矩
B. 党章
C. 条例
D. 纪律
A. 实施网络强国战略
B. 实施“互联网+”行动计划
C. 发展分享经济
D. 实施国家大数据战略
A. 授信业务部门工作人员
B. 授信管理部门工作人员
C. 授信业务部门主管
D. 授信管理部门主管
A. 发起
B. 审批
C. 风控
D. 监督
A. 法律风险
B. 道德风险
C. 合规风险
D. 操作风险
A. 成因
B. 影响
C. 程度
D. 表现形式
A. 推进现代化建设
B. 完成祖国统一
C. 维护世界和平与促进共同发展
D. 中华民族伟大复兴的中国梦
A. 董(理)事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 销售人员资格考核
B. 继续培训
C. 跟踪评价
D. 业务制度
A. 董事会
B. 股东会
C. 高管层
D. 监事会