A、个人客户或代理人频繁开户和销户
B、同一额度或者大额频繁转账
C、网银签约后迅速转账
D、单日累计转账超上限
答案:ABC
A、个人客户或代理人频繁开户和销户
B、同一额度或者大额频繁转账
C、网银签约后迅速转账
D、单日累计转账超上限
答案:ABC
A. 内容
B. 方式
C. 功能
D. 效果
A. 理财销售人员李某和客户王某为要好朋友,为购买某款限量高收益的理财产品,李某代远在国外的王某进行理财产品认购;
B. 理财客户对某款理财产品认购20万元后,理财销售人员认为该理财收益较高,就将认购文件更改为40万元,事后客户收到多出来的收益,表示感谢。
C. 为积极争取理财VIP客户王大妈的理财存款,小李找到王大妈承诺除给予其理财收益外,还可以向她支付一定的部分营销费用。
D. 为争抢理财大客户,银行理财销售人员小李散布隔壁银行理财产品销售较好的理财产品出现兑付危机,果然其客户纷纷在小李所在银行开户。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 交易限额
B. 投资限额
C. 风险限额
D. 止损限额
A. 典当行
B. 金融资产管理公司
C. 信托公司
D. 保险公司
A. 结构性失业
B. 摩擦性失业
C. 隐性失业
D. 周期性失业
A. 收单
B. 取现
C. 发卡
D. 借款
A. 董事会和高级管理层
B. 监事会
C. 股东大会
D. 银监会
A. 收购或兼并
B. 中央银行救助
C. 依法清算
D. 同业救助
A. 合规
B. 违规
C. 不能确定