A、大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资;
B、单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的;
C、单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的;
D、借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。
答案:ABCD
A、大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资;
B、单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的;
C、单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的;
D、借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。
答案:ABCD
A. 每年
B. 每季度
C. 每月
D. 每日
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
A. 4%,6%
B. 4%,8%
C. 5%,7%
D. 6%,10%
A. 将基金和保险产品当作一般储蓄产品,进行大众化推销
B. 协助客户与产品发行机构进行联系
C. 银行营销人员误导客户购买与其风险认知和承受能力不相符合的基金和保险产品
D. 非银行工作人员违规在银行网点营销基金和保险产品
A. 业务外包的决策程序
B. 对外包方的评价和管理
C. 控制银行信息保密性和安全性的措施
D. 应急计划
A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 就业制度
D. 实物资产的损坏
A. 汇率
B. 利率
C. 商品价格
D. 股票价格
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
A. 交易编号
B. 联系方式
C. 银行卡号
D. 识别编号
A. 押品市场价格发生较大波动
B. 押品担保的债权逾期的
C. 发生合同约定的违约事件
D. 押品担保的债权形成不良