A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
A. 近年新增加的不良贷款
B. 关注类贷款和违约客户情况
C. 信贷资产转让情况
D. 贷款抵质押和担保落实情况
A. 企业提供商品形成的金钱债权及其产生的收益
B. 企业提供服务形成的金钱债权及其产生的收益
C. 企业出租资产形成的金钱债权及其产生的收益
D. 票据产生的付款请求权
A. 银行汇票
B. 银行承兑汇票
C. 本票
D. 支票
A. 金额异常
B. 流向异常
C. 频率异常
D. 手续异常
A. 应明确禁止员工参与民间借贷、不得经商办企业，不得在工商企业兼职
B. 应对员工本行、他行的账户进行监测
C. 应充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，加强对员工监督
D. 应不定期进行检查，了解员工是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品
A. 落实主体责任
B. 积极配合主、副牵头行开展工作
C. 按时参加债委会会议
D. 认真执行债委会决议
A. 出口增加进口减少
B. 出口减少进口增加
C. 出口增加进口增加
D. 出口减少进口减少
A. 风险案例
B. 风险提示
C. 风险承诺
D. 风险系数
A. 简化境内企业境外融资核准程序
B. 支持工业企业在对外经济活动中使用人民币计价结算
C. 大力发展应收账款融资
D. 扩大中长期出口信用保险覆盖面
