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2020广西银监局任职资

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2020广西银监局任职资

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按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料至少应能完整客观、清晰可辨地记录（）重点环节。

A、业务或产品介绍

B、相关风险和关键信息提示

C、业务交易金额

D、客户确认和反馈

答案：ABD

2020广西银监局任职资

可疑支付交易不包括下列哪种情形：（）。

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货币市场和产品市场同时均衡出现于（）。

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银行业金融机构和金融资产管理公司对拟处置资产开展前期调查分析时，应充分利用现有档案资料和日常管理中获得的各种有效信息。当现有信息与实际情况发生较大出入或重大变化时，应进行（）。

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依照《银行卡业务管理办法》规定，发卡银行对贷记卡持卡人未偿还最低还款额和超信用额度用卡的行为，应当分别按最低还款额未还部分、超过信用额度部分的（）收取滞纳金和超限费。

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甲公司年初向乙银行贷款2千万，由于经营不善甲公司于6月21日申请破产，负债高达20个亿，现经乙银行评估，在采取必要的法律程序后，甲公司所欠乙银行的本息基本无法收回，根据《贷款风险分类指引》要求甲检查、评估的频率每年不得少于下列选项次数？

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按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即（）。

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深入推进沿海沿江沿边协调发展,倾力打造（）两大核心增长极

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按照《中国银监会关于进一步加强房地产行业授信风险管理的通知》规定，商业银行应开展房地产贷款专项压力测试，重点就（）可能影响个人住房贷款质量的因素进行压力测试。

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义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施

一国货币政策目标体系通常包括（）。

题目内容

(

多选题

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2020广西银监局任职资

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加快推进银行理财产品和代销产品销售录音录像工作，录音、录像资料至少应能完整客观、清晰可辨地记录（）重点环节。

A、业务或产品介绍

B、相关风险和关键信息提示

C、业务交易金额

D、客户确认和反馈

答案：ABD

相关题目

可疑支付交易不包括下列哪种情形：（）。

A. 金额异常

B. 流向异常

C. 频率异常

D. 手续异常

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货币市场和产品市场同时均衡出现于（）。

A. 各种收入水平和利率上

B. 一种收入水平和利率上

C. 各种收入水平和一定利率水平上

D. 一种收入水平和各种利率水平上

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A. 专项调查

B. 现场调查

C. 重点调查

D. 抽样调查

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A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

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A. 至少将甲公司贷款划分为关注

B. 至少将甲公司贷款划分为次级

C. 至少将甲公司贷款划分为可疑

D. 至少将甲公司贷款划分为损失

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按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即（）。

A. 风险水平

B. 风险迁徙

C. 风险评估

D. 风险抵补

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深入推进沿海沿江沿边协调发展,倾力打造（）两大核心增长极

A. 北部湾经济区

B. 西江经济带

C. 中国东盟自贸区

D. 粤桂合作特别试验区

E. 泛珠区域合作核心区

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A. 房价

B. 居民可支配收入

C. 利率波动

D. 汇率波动

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义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，___，并应采取与其风险状况相称的管理措施

A. 根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施

B. 应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动

C. 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施

D. 应及时降低其风险评级

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一国货币政策目标体系通常包括（）。

A. 物价稳定

B. 充分就业

C. 国际收支平衡

D. 经济增长

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