A、纪律处分
B、经济处罚
C、其他处罚。
D、开除党籍
答案：ABC
A、纪律处分
B、经济处罚
C、其他处罚。
D、开除党籍
答案：ABC
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.1
A. 与银行金融机构签订劳动合同的在岗人员
B. 银行业金融机构董事会成员、监事会成员及高级管理人员
C. 银行业金融机构聘用直接从事金融业务的人员
D. 银行业金融机构与劳务代理机构签订协议的其他人员
A. 提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B. 未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C. 利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的
D. 拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的
E. 出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的
F. 通过关联交易，有意逃废银行债权的
A. 管理
B. 直接
C. 最终
D. 实施
A. 短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B. 同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C. 平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E. 以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F. 在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
A. 经济增长与充分就业
B. 稳定物价与充分就业
C. 稳定物价与经济增长
D. 经济增长与国际收支平衡
A. 实贷实付
B. 受托支付
C. 实贷实付和受托支付
D. 全额支付
A. 消除系统性风险
B. 改进对风险状况的理解，监测风险的变动
C. 关注新产品和新业务带来的潜在风险
D. 支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
A. 原则上，表内外业务均应进行分类
B. 原则上，实质上由银行业金融机构承担信用风险的表内外业务均应进行分类。
C. 对非信贷资产分类要坚持实质重于形式的原则，实行穿透式管理
D. 原则上，仅对表内业务进行分类
A. 操作风险系统
B. 操作管理系统
C. 风险信息系统
D. 操作风险管理信息系统
