A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案：C
A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案：C
A. 交易限额
B. 投资限额
C. 风险限额
D. 止损限额
A. 银行活期存款
B. 银行定期存款
C. 证券公司客户保证金
D. 银行储蓄存款
A. 严格按照规定程序审批贷款
B. 多方获取客户最新融资信息，全面、科学测算贷款需求
C. 严禁随意降低准入标准
D. 严禁违规决策审批贷款
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 委托方名称
B. 服务项目
C. 收费金额
D. 咨询（投诉）的联系方式
A. 同一产品可以在不同市场之间流动
B. 消费者必须具有相同的需求价格弹性
C. 垄断者生产的产品必须是耐用品
D. 不同市场必须有效地隔离开
A. 机构临时停业
B. 金融机构高级管理人员在同一机构内部平级调岗
C. 机构变更组织形式
D. 信用卡章程审批
A. 每半年
B. 每年
C. 每2年
D. 每3年
A. 财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告，以及申请借款前一期的财务报告
B. 原有不合理占用的贷款的纠正情况
C. 抵押物、质物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件
D. 项目建议书和可行性报告
A. 自然人
B. 社会团体
C. 无国籍人
D. 法人
