A、自身
B、自身及其并表附属机构
C、仅与该客户开展业务的分支机构
D、开与该客户展业务的分支机构以及客户总部所在地的分支机构
答案：B
A、自身
B、自身及其并表附属机构
C、仅与该客户开展业务的分支机构
D、开与该客户展业务的分支机构以及客户总部所在地的分支机构
答案：B
A. 贷款人应在合同中与借款人约定提款条件以及贷款资金支付接受贷款人管理和控制等与贷款使用相关的条款，提款条件应包括与贷款同比例的投资额相匹配、项目实际进度与资本金已足额到位等要求。
B. 贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款准备金账户。
C. 对确实无法收回的固定资产不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，应继续向债务人追索或进行市场化处置。
A. 审核标准
B. 操作程序
C. 风险管控措施
D. 内部控制流程
A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 就业制度
D. 实物资产的损坏
A. 扣减绩效工资
B. 告诫
C. 通报批评
D. 解除劳动合同
A. 共同决策
B. 自主决策
C. 自担风险
D. 共担风险
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 其他重大事项
A. 融资平台贷款项目自身经营性现金流不足、需主要依靠担保和抵质押品作为还款来源，贷款项目自身现金流、担保及抵质押品折现价值不足贷款本息的120%，分为关注类
B. 融资平台贷款项目自身经营性现金流不足、需主要依靠担保和抵质押品作为还款来源，贷款项目自身现金流、担保及抵质押品折现价值不足贷款本息的80%，分为可疑类
C. 融资平台贷款的借款人因财务状况恶化或无力还款而进行债务重组，分为关注类
D. 融资平台贷款违反贷款集中度监管要求，分为次级类
A. 登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C. 登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D. 登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
A. 扣减绩效工资
B. 告诫
C. 通报批评
D. 解除劳动合同
A. 内部审计部门
B. 风险管理部门
C. 法律合规部门
D. 运营管理部门
