A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、合理配置反洗钱资源
D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施
答案:ABCD
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、合理配置反洗钱资源
D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施
答案:ABCD
A. 掠夺性倾销
B. 偶然性倾销
C. 持续性倾销
D. 隐蔽性倾销
A. 职业道德
B. 思想品德
C. 合规意识
D. 廉洁自律
A. 境内个人
B. 境内机构
C. 境外个人
D. 境外机构
A. 提高经济总量
B. 提高发展速度
C. 提高发展质量和效益
D. 提高经济效益
A. 合法性
B. 完整性
C. 全面性
D. 准确性
A. 政治核心
B. 领导核心
C. 骨干核心
D. 组织核心
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
A. 党中央、国务院统一部署的棚户区改造项目
B. 党中央、国务院统一部署的易地扶贫搬迁项目
C. 铁路、公路等基础建设项目
D. 原材料、燃料、设备、产品等货物项目
A. 中间业务
B. 贴现业务
C. 再贷款业务
D. 存款业务
A. 资金结算
B. 后续检查和抽查
C. 受理终端密钥管理
D. 密钥下载工作