依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为( )。

A. 每个月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每年一次

A. 三

B. 四

C. 五

D. 一

A. 警告

B. 免职

C. 责令辞职

D. 撤职

A. 本人及其近亲属合并持有该金融机构1％以上股份或股金

B. 本人或其近亲属在持有该金融机构1％以上股份或股金的股东单位任职

C. 本人或其近亲属在该金融机构、该金融机构控股或者实际控制的机构任职

D. 本人或其近亲属在不能按期偿还该金融机构贷款的机构任职

A. 至少将甲公司贷款划分为关注

B. 至少将甲公司贷款划分为次级

C. 至少将甲公司贷款划分为可疑

D. 至少将家公司贷款划分为损失

A. 准确

B. 公平

C. 没有误导地

D. 选择性

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 市场风险

D. 合规风险

A. 金融期货合约

B. 金融远期合约

C. 互换

D. 金融期权

A. 违法违规经营，情节严重或造成损失数额巨大的

B. 内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成损失数额巨大或引发重大金融犯罪案件的

C. 严重违反审慎经营规则，造成损失数额巨大或引发重大金融犯罪案件的

D. 向监管机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件或资料的

A. 保证、定金、抵押、质押

B. 抵押、质押、留置、定金

C. 留置、抵押、质押

D. 抵押、质押