按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列 ( )行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。

A. 业务管理

B. 风险合规

C. 内部审计

D. 外部审计

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 党中央、国务院统一部署的棚户区改造项目

B. 党中央、国务院统一部署的易地扶贫搬迁项目

C. 铁路、公路等基础建设项目

D. 原材料、燃料、设备、产品等货物项目

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 法律法规反政策规定、人民法院、仲裁机关等要求必须由外部评估机构估值的押品

B. 监管部门要求自外部评估机构估值的押品

C. 因估值技术性要求较高，本行不具备评估专业能力的押品

D. 客户已委托有专业资质的评估机构出具评估报告的押品

A. 风险区分

B. 风险偏好

C. 风险认知

D. 风险承受

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

A. 平均价格

B. 理论价格

C. 平准价格

D. 均衡价格

A. 交易对手多为个人账户

B. 现金交易、网银交易频繁

C. 注册资本较少但交易频繁

D. 企业间的货款往来

A. 详细、准确的联系方式

B. 财务总监的联系方式;

C. 法定代表人姓名及联系方式

D. 申请机构曾用地址