按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知》要求，应重点关注的可疑交易情况有( )。

A. 诚实守信

B. 文明热情

C. 谦虚礼让

D. 耐心周到

A. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。

B. 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。

C. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。

D. 从事金融业务活动的所有人员。

A. 罚款

B. 没收违法所得

C. 责令停业整顿

D. 吊销经营许可证

A. 存款备付金

B. 呆账准备金

C. 贷款损失准备

D. 拨备覆盖

A. 注册资本为实缴资本，最低限额为5000万元人民币

B. 有健全的组织机构和管理制度

C. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件

D. 主要审慎监管指标符合监管要求

A. 监事会

B. 股东大会

C. 职工代表大会

D. 董事会

A. 证券业金融机构

B. 保险业金融机构

C. 银行业金融机构

D. 以上三项皆可

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月

A. 借款人甲通过其他融资方式偿还银行贷款

B. 借款人乙应于2014年12月31日偿还本息，2015年1月1日仍未还款

C. 借款人丙应于2014年12月31日偿还本息，2014年12月1日计划利用兼并恶意逃废银行债务

D. 借款人丁及时偿还其他银行的债务

A. 制定银行集团并表管理政策，监督其在商业银行及各附属机构的实施

B. 对商业银行并表管理机制建设情况和运行有效性进行监督

C. 审批和监督有关并表管理的重大事项，并监督其实施

D. 监督并确保高级管理层有效履行并表管理职责