A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A. 二十万
B. 三十万
C. 四十万
D. 五十万
A. 股权结构
B. 管理模式
C. 经营理念
D. 营销模式
A. 棚改征地拆迁服务
B. 配套建设的商品房
C. 配套建设的基础设施
D. 安置住房筹集
A. 总体业务风险情况
B. 总体业务风险及其变动情况
C. 单个业务风险及其变动情况
D. 单个和总体业务风险及其变动情况
A. 定期
B. 不定期
C. 3个月
D. 6个月
A. 对符合条件企业办理续贷
B. 运用循环贷款、年审制贷款等便利借款人的业务品种
C. 采取分期偿还贷款本金的还款方式
D. 减免部分企业贷款本息
A. 均须设立监事会
B. 均不须设立监事会
C. 可设可不设监事会
D. 监事会由董事会决定设立
A. 0.7
B. 0.8
C. 0.6
D. 0.75
A. 有还本续贷
B. 无还本续贷
C. “过桥”融资
D. 绿色信贷
A. 在向客户发放新的银行卡时,发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
B. 发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制,对已发现的欺诈申请,建立专门档案管理,防止其再次通过申请审核,形成潜在风险。
C. 发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
D. 完全依靠中国银联建立健全对特约商户和POS机具的管理机制,密切监测特约商户异常POS交易。