A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案：C
A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案：C
A. 警告
B. 严重警告
C. 记过
D. 记大过
A. 所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还
B. 至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息
C. 预计之后也能按照合同条款持续还款
D. 对未偿还部分提供充足担保的
A. 中国人民银行是管理利率的唯一有权机关
B. 银监会是管理利率的唯一有权机关
C. 商业银行可以按规定降低存款利率
D. 商业银行可以自由提高存款利率
A. 统一核算，统一调度资金，分级管理
B. 统一核算，统一调度资金，统一管理
C. 分级核算，分级调度资金，统一管理
D. 分级核算，统一调度资金，分级管理
A. 政府垄断
B. 自然垄断
C. 对专利权的完全垄断
D. 对特殊原材料的完全垄断?
A. 合法性
B. 合规性
C. 可行性
D. 合理性
A. 偿还能力和现金流量
B. 盈利状况和现金流量
C. 风险状况和盈利状况
D. 财务因素和偿还能力
A. 普惠原则
B. 因地制宜原则
C. 可持续原则
D. 内控先行原则
A. 完整性
B. 真实性
C. 合规性
D. 时效性
A. 重组
B. 转让
C. 追偿
D. 核销
