商业银行在对集团客户授信时，应当在授信协议中约定，要求集团客户及时报告被授信人净资产10%以上关联交易的情况，包括但不限于：

A. 专业胜任能力、从事银行业金融机构审计的经验、风险承受能力明显不足的

B. 存在欺诈和舞弊行为，在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满三年的

C. 与被审计机构存在关联关系，可能影响审计独立性的

D. 与被审计机构不处于同一地区的

A. 外地股东

B. 本地股东

C. 外资股东

D. 国有股东

A. 客户投诉

B. 安全隐患

C. 风险隐患

D. 侵害客户合法权益

A. 依法合规

B. 公平公正

C. 损失最小化

D. 平等协商

A. 修改公司章程

B. 变更公司形式

C. 增加或者减少注册资本

D. 公司合并、分立、解散

A. 采用竞标方式处置资产的，应参照国家招投标有关法律法规，规范竞标程序

B. 采用竞价转让方式处置资产的，应为所有竞买人提供平等的竞价机会

C. 采用拍卖方式处置资产的，应遵守国家拍卖有关法律法规，严格监督拍卖过程，防止合谋压价、串通作弊、排斥竞争等行为

D. 转让资产时，要求一次性付款，禁止分期付款

A. 0.05

B. 0.15

C. 0.1

D. 0.5

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 加强合规体系建设

B. 加强日常合规管理

C. 加强合规资源配置

D. 做好客户准入把夫

E. 加强反洗钱和反恐融资管理

A. 一年

B. 半年

C. 每季度

D. 每月