A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A、短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B、同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C、平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E、以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F、在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
答案：ABCDEF
A. 收购
B. 投资
C. 受托管理
D. 以及其他经监管部门认可的方式
A. 大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资；
B. 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10％的；
C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15％的；
D. 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。
A. 消费者偏好
B. 预期
C. 互补品价格
D. 消费者的收入
A. 金融机构
B. 金融机构相关负责人
C. 金融机构授信审批人员
A. 因不可抗力造因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的成违法违规的
B. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
C. 因不可抗力造成违法违规的
D. 受他人暴力胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
A. 农民工
B. 残障人士
C. 下岗失业者
D. 老年人
A. 商业信用
B. 消费信用
C. 国家信用
D. 补偿贸易
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 首席代表
D. 监事
A. 统一核算，统一调度资金，分级管理
B. 统一核算，统一调度资金，统一管理
C. 分级核算，分级调度资金，统一管理
D. 分级核算，统一调度资金，分级管理
