A、简单
B、透明
C、可控
D、公开
答案：ABC
A、简单
B、透明
C、可控
D、公开
答案：ABC
A. 银监办
B. 银监分局
C. 银监局
D. 银监会
A. 生态环保
B. 农林水利
C. 中西部铁路和公路
D. 城市基础设施
A. 法律风险
B. 策略风险
C. 声誉风险
A. 规范性手册
B. 禁止性规定
C. 操作性手册
D. 惩罚性措施
A. 在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
B. 发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制，对已发现的欺诈申请，建立专门档案管理，防止其再次通过申请审核，形成潜在风险。
C. 发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
D. 完全依靠中国银联建立健全对特约商户和POS机具的管理机制，密切监测特约商户异常POS交易。
A. 落实主体责任
B. 积极配合主、副牵头行开展工作
C. 按时参加债委会会议
D. 认真执行债委会决议
A. 动用历年节余
B. 发行政府债券
C. 向商行贷款
D. 向央行透支借款
A. 机构编码
B. 依据的法律法规
C. 银监会或其派出机构的公章
D. 法人代表姓名
A. 大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资；
B. 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10％的；
C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15％的；
D. 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。
A. 根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B. 应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C. 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D. 应及时降低其风险评级
