商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、（ ）、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变贷款用途。

A. 合规管理部门的功能和职责

B. 合规管理部门的权限

C. 合规负责人的合规管理职责

D. 设立业务条线和分支机构合规管理部门的原则

A. 客观

B. 公正

C. 公平

D. 安全

A. 市场化

B. 一户一策

C. 法治化

D. 公平公正

A. 互联网理财

B. 互联网服务

C. 互联网消费

D. 互联网支付

A. 民间借贷

B. 资金掮客

C. 经商办企业

D. 在工商企业兼职

A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C. 保证商业银行风险管理的有效性

D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

A. 主债权及其利息

B. 违约金

C. 损害赔偿金

D. 保管担保财产和实现担保物权的费用

A. 金融主管部门

B. 互联网主管部门

C. 电信主管部门

D. 政府主管部门

A. 某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B. 某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告

C. 在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D. 银行对员工充当资金掮客行为进行排查

A. 了解你的客户业务

B. 了解你的客户业务单据

C. 了解你的客户信用状况

D. 了解你的客户