A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案:C
A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案:C
A. 覆盖各个业务条线,包括本外币、表内外、境内外业务
B. 覆盖所有分支机构、附属机构,部门、岗位和人
C. 覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响
E. 贯穿决策、执行和监督全部管理环节
A. 先存款、后消费
B. 先消费、后还款
C. 先转账、后消费
D. 以上均不是
A. 国家产业
B. 土地
C. 环保
D. 投资管理
A. 自身
B. 自身及其并表附属机构
C. 仅与该客户开展业务的分支机构
D. 开与该客户展业务的分支机构以及客户总部所在地的分支机构
A. 外部控制制度
B. 联合控制制度
C. 风险监控制度
D. 内部控制制度
A. 从数量上看,M。
B. M1是狭义货币,是现实购买力
C. M2是广义货币,是潜在购买力
D. (M2-M1)是准货币
A. 贷款申请须落实到项目,以项目法人公司作为承贷主体,并符合有关贷款条件的规定
B. 融资项目必须符合国家宏观调控政策、发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划等要求
C. 不得向没有稳定现金流作为还款来源的项目发放贷款
D. 严格执行贷款集中度要求,加强贷款风险控制,坚持授信审批的原则、程序和标准
A. 计算本外币口径数据
B. 计算本币口径数据
C. 计算台币口径数据;
D. 计算外币口径数据
A. 复议申请未在法定期限,且无正当延长期限理由的
B. 被申请人明确
C. 复议请求复杂
A. 0.02
B. 0.25
C. 0.5
D. 1