A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
答案:ABCD
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
答案:ABCD
A. 部门职责分工
B. 会计核算
C. 风险控制
D. 操作流程
A. 合法性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 从属性原则
A. 对应较低风险
B. 对应较高风险
C. 对应中等风险
D. 对应平均风险
A. 信用放大效应
B. 收益放大效应
C. 风险放大效应
D. 投资放大效应
A. 财务审批
B. 人事审批
C. 授权审批
D. 业务审批
A. 落实集体会商机制
B. 确保绝对领导地位
C. 强化协同工作机制
D. 完善新组建和退出机制
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
A. 本地人才
B. 外地人才
C. 本外地人才
D. 外行人才
A. 直接信用控制的工具
B. 间接信用控制的工具
C. 选择性货币政策工具
D. 一般性货币政策工具
A. 落实全面从严治党要求,建好金融系统领导班子,强化对关键岗位、重要人员特别是一把手的监督
B. 完善现代金融企业制度,完善公司法人治理结构,优化股权结构,建立有效的激励约束机制,强化风险内控机制建设,加强外部市场约束
C. 抓实企业党的建设,加强理想信念教育,加强党性教育,加强纪律教育,加强党风廉政建设
D. 大力培养、选拔、使用政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才,特别是要注意培养金融高端人才,努力建设一支宏大的德才兼备的高素质金融人才队伍