按照《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》要求，超过以下哪个标准就应视为大额风险暴露？

A. 关联自然人

B. 关联自然人、法人

C. 关联自然人、法人或其他组织

D. 关联法人或其他组织

A. 增加拨备

B. 减少表外业务

C. 补充资本

D. 增加流动性储备

A. 场内交易市场

B. 柜台市场

C. 第三市场

D. 第四市场

A. 是否建立了适当的信贷风险策略与政策，这些策略与政策是否与其承受风险程度、资本资源、信贷业务管理水平一致

B. 是否建立了针对区域、客户类别、授信产品、行业等风险特征信贷风险管理政策

C. 新的授信产品是否建立了明确的风险管理政策

D. 是否建立了授信业务岗位的问责管理制度

A. 完整性

B. 真实性

C. 合规性

D. 时效性

A. 某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育

B. 某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告

C. 在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉

D. 银行对员工充当资金掮客行为进行排查

A. 流动性比例

B. 核心负债比例

C. 流动性缺口率

D. 外汇风险敞口

E. 资本充足率

A. 业绩考核评价

B. 绩效考核评价

C. 内部综合考核评价

D. 内部考核评价

A. 完善产权制度 要素市场化配置

B. 要素市场化配置 建立现代财政制度

C. 建立现代财政制度 创新和完善宏观调控

D. 完善产权制度 创新和完善宏观调控

A. 客户组织结构、股权或主要领导人发生变动

B. 客户的担保超过所设定的担保警戒线

C. 客户涉及重大诉讼

D. 抵押品可获得情况和质量、价值等情况