A、市场风险
B、法律风险
C、声誉风险
D、操作风险
答案：ABD
A、市场风险
B、法律风险
C、声誉风险
D、操作风险
答案：ABD
A. 规矩
B. 党章
C. 条例
D. 纪律
A. 确保商业银行依法合规经营；
B. 确保商业银行培育审慎的风险文化；
C. 确保商业银行履行良好的社会责任；
D. 确保商业银行保护金融消费者的合法权益。
A. 资产负债表
B. 利润表（损益表）
C. 现金流量表
D. 所有者权益变动表
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构
D. 政策性银行
A. 流动资金贷款业务流程有缺陷；未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的
B. 贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的；
C. 对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未及时采取有效措施的。
D. 支付管理不符合本办法要求的。
A. 党中央、国务院统一部署的棚户区改造项目
B. 党中央、国务院统一部署的易地扶贫搬迁项目
C. 铁路、公路等基础建设项目
D. 原材料、燃料、设备、产品等货物项目
A. 大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金融资
B. 单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额10％的
C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额15％的
D. 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的
A. 董事会
B. 股东会
C. 高管层
D. 监事会
A. 与公安部门联系核实收款人身份
B. 向汇出机构索取汇款人信息核实汇款人身份
C. 通过电话等方式与汇款人联系核实收款人身份信息
D. 通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份
A. 总体风险和各类风险的整体状况
B. 风险管理策略、风险偏好和风险限额的执行情况
C. 风险在行业、地区、客户、产品等维度的分布
D. 资本和流动性抵御风险的能力
