银行业金融机构和金融资产管理公司资产处置审核人员应对处置方案的（ ） 进行审核。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

A. 修改公司章程

B. 变更公司形式

C. 增加或者减少注册资本

D. 公司合并、分立、解散

A. 输出量与输入量的变化

B. 开采量的多少

C. 销售量的增减

D. 收购量与销售量的变化

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 明显超出同类交易的额度的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 应明确禁止员工参与民间借贷、不得经商办企业，不得在工商企业兼职

B. 应对员工本行、他行的账户进行监测

C. 应充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，加强对员工监督

D. 应不定期进行检查，了解员工是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品

A. 漏填（选）必填信息或必选选项

B. 他人代办（单位代办商务差旅卡和商务采购卡、主卡持卡人代办附属卡除外）

C. 他人代签名

D. 申请材料未签名

A. 根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施

B. 应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动

C. 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施

D. 应及时降低其风险评级

A. 5天

B. 10天

C. 15天

D. 30天

E. 180天

F. 365天

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 掠夺性倾销

B. 隐蔽性倾销

C. 持续性倾销

D. 偶然性倾销