按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（ ）等适当方式及时提示。

A. 取消违规从业人员的上岗资格证书。

B. 向邮政企业提出违规责任人处理建议。

C. 向邮政企业提出整改要求。

D. 向银行业监督管理机构提出代理营业机构终止营业的申请。

A. 0.05

B. 0.08

C. 0.1

D. 0.15

A. 10日

B. 5日

C. 15日

D. 3日

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 每年

B. 每半年

C. 每季度

D. 每两年

A. 合法性

B. 完整性

C. 全面性

D. 准确性

A. .业务制度制订、执行、日常检查和持续改进

B. 风险监测

C. 重点业务风险检查

D. 风险事件牵头处置及实施问责

A. 0.5

B. 0.75

C. 0.8

D. 0.9

A. 一般凭证

B. 重要凭证

C. 重要文件

D. 保密文件

A. 为民间融资牵线搭桥

B. 自办、入股、参与经营担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构等融资中介机构

C. 为融资中介机构实际出资人或控制人

D. 与客户、担保公司、小额贷款公司、网络借贷平台、第三方理财(资产管理)机构等频繁发生大额资金往来。