A、交易金额较大
B、结售汇业务频繁
C、交易对手多为个人账户
D、注册资本较少
答案:A
A、交易金额较大
B、结售汇业务频繁
C、交易对手多为个人账户
D、注册资本较少
答案:A
A. 高风险账户
B. 高风险客户
C. 高风险部门
D. 高风险环节
A. 同业业务
B. 投资业务
C. 理财业务
D. 托管业务
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 相关部门
D. 岗位人员
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
A. 风险治理架构
B. 风险管理策略、风险偏好和风险限额
C. 风险管理政策和程序
D. 管理信息系统和数据质量控制机制
E. 内部控制和审计体系
A. 地域金融中心
B. 区域金融中心
C. 地域金融平台
D. 区域金融平台
A. 现金
B. 财物
C. 钱款
D. 物品
A. 重组、变现、终止和对冲风险头寸
B. 增加风险缓释
C. 提高信贷审批标准
D. 编制经营规划
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
E. 国别风险
A. 投融资体制改革
B. 投融资制度建设
C. 优化投资结构
D. 优化投资环境