A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案:C
A、某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B、某银行发现了地下钱庄违法活动,向当地监管部门和公安机关报告
C、在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动,但并未涉及银行自身业务,银行未进行干涉
D、银行对员工充当资金掮客行为进行排查
答案:C
A. 1,6,6
B. 1,3,6
C. 3,6,12
D. 3,12,12
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
A. 财政部门或会计(审计)事务所核准的上年度财务报告,以及申请借款前一期的财务报告
B. 原有不合理占用的贷款的纠正情况
C. 抵押物、质物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件
D. 项目建议书和可行性报告
A. 1个月内到期的定期存款
B. 同业存放
C. 1个月内到期的应付利息及其他应付款
D. 冻结存款
A. 涉黄
B. 涉赌
C. 涉毒
D. 未报告的股票买卖和经商办企业
A. 坚持贷款标准
B. 严格借款人的资格审查
C. 切实落实面签制度
D. 坚持真实放贷
A. 同业客户不必纳入统一授信
B. 仅部分信用评级较低的同业客户需纳入统一授信
C. 同业客户应当纳入统一授信,但是仅需就部分重要指标检测风险暴露水平
D. 同业客户应当纳入统一授信,合理设定同业客户的风险限额,全口径监测同业客户的风险暴露水平。
A. 通报案件形势,分析案件特点,做出案件预判,提示案件风险
B. 剖析典型案例,研究案防措施,提出工作要求,统筹工作安排
C. 组织办案队伍,部署案件调查,确定案件性质,组织案件处置
D. 确定问责尺度,督导后续整改,安排专项检查,组织后续评估
A. 防风固沙林
B. 名胜古迹和革命纪念地的林木
C. 自然保护区的森林
D. 薪炭林